🚨 ¿Sabías que el 15 de febrero vence el plazo para presentar Informe Anual del Oficial de Cumplimiento?
Este informe debe presentarse de manera OBLIGATORIA ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades competentes. Es una obligación legal en busca de garantizar la transparencia y prevenir actividades ilícitas.
🔍 ¿Para quiénes es obligatorio?
Empresas constructoras e inmobiliarias, casinos o juegos de lotería, instituciones financieras, empresas de préstamo o empeño, empresas de transferencia de fondos, agentes inmobiliarios, empresas mineras, comercio de joyas, metales preciosos y/o piedras preciosas, compraventa de divisas, compraventa de vehículos y embarcaciones, comercialización de maquinarias y equipos que se encuentren en las Subpartidas Nacionales N° 8429, N° 8502 y N° 8701 de la Clasificación Arancelaria Nacional, organizaciones sin fines de lucro, entre otras.
📌 Ten en cuenta que las multas por incumplimiento ascienden hasta los S/ 99,000.
En Echaiz Abogados Corporativos contamos con un servicio integral para la realización del IAOC y garantiza el cumplimiento legal de tu empresa. Evita multas por incumplimiento, quedan pocos días para el vencimiento.
✅ Capacitación
Formamos a tu equipo en las últimas regulaciones y prácticas efectivas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
✅ Informe Anual
Elaboramos un informe detallado resaltando las acciones y resultados obtenidos en el año para su presentación ante la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades correspondientes.
✅ Acuerdo de Directorio
Facilitamos la creación y formalización de acuerdos de directorio relacionados con el cumplimiento normativo, garantizando un respaldo legal sólido.
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