Compliance
- Asesoría para el diseño, la implementación y la ejecución de programas de cumplimiento (modelos de prevención).
- Asesoría a sujetos obligados para el diseño, la implementación y la ejecución de un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Elaboración de políticas, procedimientos, códigos de conducta, manuales, etc. en materias preventivas.
- Elaboración de Códigos de Gobierno Corporativo, Códigos de Responsabilidad Social Empresarial y Códigos de Ética.
- Elaboración de Reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
- Consultoría en asuntos referidos a interacciones con funcionarios públicos en general, tales como conflictos de interés, gestión de intereses, prohibiciones, incompatibilidades.
- Consultoría en materia de gobierno corporativo para empresas cotizadas, multinacionales, holding, grupos empresariales, empresas familiares, sociedades cerradas.
- Capacitación a colaboradores en materias de cumplimiento legal obligatorio, como prevención del lavado de activos, seguridad y salud en el trabajo.